Zásady AML a KYC
Duvrenza — Zásady AML a KYC
Ověřování totožnosti a opatření proti finanční kriminalitě související s Duvrenza.
Poslední aktualizace: 11. srpna
Účel
Ověřování a sledování pomáhá předcházet praní peněz, podvodům a jiné nezákonné činnosti.
Kontroly
Uživatel může být požádán o doklad totožnosti, adresy, zdroje prostředků nebo jiné údaje požadované zákonem.
Sledování
Podezřelá aktivita může být prověřena, omezena nebo oznámena příslušnému úřadu.